Norea logo

Round Table Kennisgroep Betalingsverkeer: Transactie Monitoring

Woensdagmiddag 3 april 2019 vond een NOREA Round Table-bijeenkomst over Transactie Monitoring. 

Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Kennisgroep Betalingsverkeer voor IT-auditors werkzaam (in de financiële sector) op het gebied van / met interesse in betalingsverkeer.

Met presentaties door: 

  • Karel Veerkamp, 1st line NFR Officer, Bank Mendes Gans (BMG) met focus op CAM en Post Transaction Monitoring
  • Christiaan Visser, Director Regulatory Risk (Deloitte Risk Advisory) en Pieter van Doorn (Senior Manager Regulatory Risk (Deloitte Risk Advisory) met focus op 2nd en 3rd line in het Post Transaction Monitoring (PTM) proces
  • Léon Smit-Lankhorst, Toezichthouder afdeling Thematisch Toezicht Integriteit (DNB) met focus op de uitkomsten Themaonderzoek 2018 van DNB naar de beheersing van Terrorismefinanciering (TF) risico
  • Wrap-up/afsluiting door Hans Koster (ABN-AMRO, tevens voorzitter NOREA Kennisgroep Betalingsverkeer)